«Анализ проникновения российских криминальных структур в экономику и политические институты Латвийской Республики накануне парламентских выборов»
В 2001-2002 гг. резко увеличилась экспансия российских криминальных и паракриминальных структур и теневого капитала в экономику Латвии. Во многом этот процесс обусловлен приближающимися выборами парламента (Саейма) Латвии (состоятся 5 октября 2002 г.), в ходе которых политические партии нуждаются в значительном притоке денежных средств для финансирования предвыборных кампаний. По итогам выборов ожидается также приватизация группы ключевых объектов собственности на территории Латвии: Латвийского морского пароходства (ЛМП, через «Вентспилс нафта»), государственного пакета акций предприятия «Вентспилс нафта», обеспечивающего транзит нефти и других энергоносителей через порт Вентспилс, государственного контрольного пакета основного оператора внутренней и международной связи АО «Латтелеком». По имеющимся данным, российские организованные преступные группировки (ОПГ) и близкие к ним экономические структуры проявляют интерес к участию в приватизации названных объектов. Этот интерес подогревается и будущим вступлением Латвии в Европейский Союз (ЕС), в результате чего российские ОПГ получат возможность легализации своих капиталов на территории ЕС и сделают эти капиталы менее зависимыми от внутриполитической ситуации в России и своих взаимоотношений с правоохранительной системой РФ, а также от новых контрольных и силовых органов, в первую очередь, федерального Комитета по финансовому мониторингу (КФМ), на который возложена функция борьбы с оборотом и легализацией доходов, полученных преступным путем.
Имеющаяся в распоряжении спецслужб и правоохранительных органов РФ информация позволяет провести анализ основных субъектов проявляющих наибольший интерес к политической и экономической жизни Латвии.
1. Солнцевская ОПГ.
В сфере ее интересов находится предприятие АО «Латвийский бальзам» (Latvijas Balzams). Это предприятие производит 67% крепких спиртных напитков и около 85% вин и легких спиртных напитков на территории Латвии.
Фактическим представителем интересов «солнцевского» сообщества в Латвии выступает Юрий Шефлер (Юрасов), 1966 г. р., президент бизнес-группы S. P. I. В 2001 году группа S. P. I. приобрела около контрольный пакет (49,9%, по имеющимся данным, фактически – 52.5%) акций АО «Латвийский бальзам» у структур, близких к крупному латвийскому бизнесмену, бывшему главе правительства страны А. Шкеле. В настоящее время А. Шкеле остается основным партнером Ю. Шефлера в Латвии. А. Шкеле возглавляет так называемую Народную партию, которая является членом правящей правительственной коалиции Латвии и располагает значительным ресурсом влияния в фискальных и силовых структурах страны. Группа представителей этих структур обеспечивает интересы Ю. Шефлера и связанных с ним Российских ОПГ на рынке Латвии. В частности, при содействии кругов, близких к А. Шкеле, группа S. P. I. добилась фактического приостановления деятельности предприятия «Ригас бестспиртс» – крупного производителя спирта, конкурентного по отношению к «Латвийскому бальзаму». Группа S. P. I. завозит на территорию Латвии дешевое (в ряде случаев контрабандное) сырье из России (Северной Осетии) и Эстонии, в силу чего деятельность конкурирующих предприятий – резидентов Латвии для группы невыгодна. По имеющейся оперативной информации, «Ригас бестспиртс» будет объявлен банкротом в середине осени 2002 г.
Ю. Шефлер связан с солнцевским сообществом с первой половины 1990-х гг. Его основные контакты в сообществе – авторитетный бизнесмен Арнольд Тамм (Спиваковский) и бывший распорядитель части финансовых потоков солнцевской ОПГ /бывший руководитель московского Монтажспецбанка (МСБ) Аркадий Ангелевич/. В 1995-97 гг. Ю. Шефлер был председателем совета директоров АО «Внуковские авиалинии», которая находится в сфере прямого влияния солнцевского сообщества. Была предпринята попытка приватизации государственного контрольного пакета акций АО «Аэрофлот», однако она провалилась из-за сопротивления группы влиятельных в то время бизнесменов, в первую очередь, Б. Березовского, который вынашивал собственные планы приватизации «Аэрофлота». Впоследствии Ю. Шефлер сблизился с Б. Березовским.
С 1997 г. Шефлер переместился в бизнес, связанный с производством и продажей алкоголя. В 1997 году группа, с которой связан Ю. Шефлер, приобрела у ряда акционеров бывшего государственного внешнеэкономического объединения (ВЭО) «Союзплодоимпорт», получивших акции в процессе разгосударствления объединения в 1992 году, контрольный пакет акций ВЭО. При этом часть акций «Союзплодоимпорта» была выкуплена у его латвийского совладельца - Латвийского морского пароходства (ЛМП). В апреле 1997 года Шефлер был избран председателем совета директоров ВАО «Союзплодоимпорт» как представитель зарегистрированной в Калининградской области производственно-торговой компании «Росвесталко», одного из совладельцев ВЭО. Затем посредством ряда операций по передаче акций «Союзплодоимпорта» из рук в руки контрольный пакет акций ВАО оказался в руках «Росвесталко» и группы, интересы которой представлял Шефлер. Одним из важнейших участников этой схемы был гражданин Израиля Лев Геллер, бывший совладелец банка «Деловая Россия», которому инкриминировалось участие в отмывании бюджетных российских денег через Republic National Bank of New York (RepNat). Л. Геллер также известен своими разветвленными и глубокими контактами с солнцевским сообществом.
В тот же временной период заинтересованные структуры создали «параллельное» и почти одноименное ЗАО «Союзплодимпорт». В качестве учредителей ЗАО значились две фирмы, одна из которых была записана на имя референта Ю. Шефлера И. Казарцевой. Именно в эту фирму были переданы акции «Союзплодоимпорта», ранее принадлежавшие Л. Геллеру. Вскоре произошло переоформление основных активов ВАО «Союзплодоимпорт» - торговых марок на водочные марки «Столичная» и «Московская» – в пользу ЗАО «Союзплодимпорт». Сумма сделки составила 1 миллион 700 тысяч рублей - на тот момент менее $300 тыс. По оценкам экспертов, уже в то время рыночная стоимость торговых марок «Столичная» и «Московская» составляла не менее $300 млн., то есть, в процессе передачи ЗАО «Союзплодимпорт» была занижена примерно в 1 000 раз. С момента приобретения водочных торговых марок экономическими структурами солнцевского сообщества была сделана ставка на собственное производство алкоголя и его экспорт. При этом традиционно использовалась схема фиктивного экспорта из России: водка только оформлялась как экспортированная, освобождаясь от акциза и НДС, составлявшего основную часть стоимости, а затем продавалась внутри РФ.
В 2001 – 2002 гг. министерство сельского хозяйства и продовольствия России (А. Гордеев, В. Логинов) предприняло шаги по возвращению в государственную собственность незаконно отчужденных в 1997 г. торговых марок водок «Столичная» и «Московская». Государство выиграло у группы S. P. I. серию судебных процессов, в том числе в Верховном суде РФ 30.01.2002 г. Торговые марки были переданы вновь созданному государственному предприятию «Союзплодоимпорт» (Генеральный директор – В. Логинов). В феврале 2002 г. Ю. Шефлер обнародовал планы переноса производства «Столичной» и «Московской» на предприятие «Латвийский бальзам». В июле 2002 г. Ю. Шефлер был объявлен правоохранительными органами России в международный розыск по обвинению в угрозе убийством В. Логинову и некоторым другим руководителям министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ.
В настоящее время Ю. Шефлер постоянно проживает на территории Латвии: он приобрел за $640 тысяч коттедж в престижном районе Лиелупе курорта Юрмала. Он принимает активное участие в латвийской политической жизни и предвыборной кампании. По имеющимся данным, структуры, близкие к группе S. P. I., выделили на предвыборную кампанию Народной партии (А. Шкеле) в общей сложности $6.25 млн. Благодаря этим вливаниям был проведен ряд рекламных акций Народной партии, в частности, музыкальный фестиваль «Новая волна» в Юрмале, в котором приняли участие звезды российской эстрады, и празднование 250-летия рижского бальзама. Народная партия считается одним из возможных будущих участников правительственной коалиции в Латвии. По некоторым сведениям, партия имеет своих кандидатов на пост премьер-министра Латвии (Г. Берзиньш, нынешний министр финансов) и президента Латвии (Р. Паулс, композитор, примкнувший к Народной партии в начале 2002 г.).
2. Уралмашевская ОПГ.
Организованная преступная группировка (ОПГ) «Уралмаш» в 2000 – 2001 гг. предприняло ряд действий по проникновению в бизнес, связанный с транзитом нефти и нефтепродуктов через территорию Латвийской Республики.
Интересы ОПГ «Уралмаш» в контактах с Латвией фактически представлял бизнесмен, депутат Государственной Думы от Челябинской области В. Головлев (1957 г. р.). Суть проекта сводилась к тому, чтобы, добившись сокращения поставок нефти и нефтепродуктов из России в Латвию, резко уменьшить рыночную цену активов АО «Вентспилс нафта» и склонить правительство Латвии, а также руководство АО к сотрудничеству и дальнейшей продаже государственного пакета акций «Вентспилс нафта» структурам, близким к ОПГ. При реализации проекта использовались контакты В. Головлева в окружении неформального лидера челябинской бизнес-группы в Москве, вице-премьера правительства РФ В. Христенко. В настоящее время В. Христенко курирует все вопросы, связанные с экспортом энергоносителей из России.
Основными контактами уралмашевского ОПГ (уралмашевской ОПГ) на территории Латвии были политики Я. Юрканс (бывший министр иностранных дел Латвии, один из лидеров коалиции «За права человека в единой Латвии», выражающей преимущественно позицию русских) и отдельные фигуры влияния, близкие к упомянутому ранее А. Шкеле (Народная партия). В ноябре 2001 г. В. Головлеву российскими правоохранительными органами были предъявлены обвинения в мошенничестве и хищениях. Он был вынужден дать подписку о невыезде и потерял возможность покидать территорию России. С этого момента оперативные контакты между В. Головлевым и латвийскими политиками поддерживались, в частности, через ______ _______________________ __________ __________ __________. По имеющимся данным, в 2001 г. структуры, бликзие к ОПГ «Уралмаш», приобрели на курортном побережье Латвии (г. Юрмала) несколько объектов гостиничного бизнеса. Во второй половине 2001 – первой половине 2002 г. на финансирование политических структур Латвии, задействованных в схеме давления на АО «Вентспилс нафта», было передано около $800 тысяч. В конце мая 2002 г. группа депутатов Государственной Думы России направила Президенту В. Путину конфиденциальное письмо, в котором содержалась просьба ограничить поставки нефти и нефтепродуктов в Латвию до объявления результатов выборов в парламент, а также изыскать другие формы поддержки коалиции «За права человека». По некоторым сведениям, фактическим организатором депутатского обращения выступил В. Головлев, подписи которого под письмом не было.
21.08.2002 г. В. Головлев был убит в Москве. Основная версия следствия сводится к тому, что депутат был устранен по заказу отдельных представителей челябинской бизнес-группы, которые опасались неких разоблачений, связанных с приватизацией Магнитогорского металлургического комбината в 1992-94 гг. В то же время, есть основания полагать, что гибель В. Головлева могла быть связана с неурегулированными финансовыми отношениями между структурами, интересы которых он представлял, и латвийскими политиками. В июне-июле 2002 г. зафиксировано несколько контактов В. Головлева с латвийскими контрагентами, в ходе которых депутат высказывал претензии по поводу неэффективного освоения выделенных на предвыборную кампанию средств, а также опасения в связи с интенсификацией переговоров между отдельными представителями правительства Латвии и руководством нефтяной компании ЮКОС о приобретении контрольного пакета АО «Вентспилс нафта» этой компанией, что противоречило интересам структур, близких к ОПГ «Уралмаш». По сведениям из различных источников, коалиция «За права человека» могла получить финансовую поддержку от компаний, близких к НК ЮКОС и НК «Сибнефть», которые также претендуют на активы латвийской нефтетранзитной инфраструктуры. В связи с этим произошла определенная коррекция приоритетов и обязательств. Есть основания ожидать попыток ОПС «Уралмаш» вернуть контроль над объектами, приобретенными при посредничестве В. Головлева, и принудить латвийских политиков к выполнению ранее принятых обязательств, в связи с чем стоит вопрос об усилении мер по обеспечению личной безопасности названных политиков.
***
В связи с изложенным, можно сделать вывод, что проникновение российский криминальных и около криминальных структур в латвийскую экономику приняло беспрецедентный характер. Причем указанные структуры приобретают прямые рычаги влияния на политические институты Латвии. Это может негативно сказаться на имидже Латвийской Республики и перспективах ее интеграции в Евросоюз.
Столкновение интересов ОПГ, действующих на территории Латвии с конца 1980-х гг., и российского около криминального капитала может привести к резкому увеличению числа криминальных «разборок» и, как следствие, тяжких преступлений против личности в Риге и других городах Латвии вскоре после выборов парламента, то есть, в конце 2002- начале 2003 гг., что потребует от спецслужб и правоохранительных органов Латвии, принятия особых мер по обеспечению безопасности государства и граждан.
Исполнительный Директор
НОУ «МКЭБ» В.Н. Чеканихин
Исп.: Информационно – аналитического Управления
Печ.: Е. Балабанова.
|
)